‌最新北海逮捕名单显示：2025年5月警方重点打击电信诈骗与跨境犯罪，已抓获37名嫌疑人，涉案金额超2.3亿元，主犯利用虚拟货币洗钱手段被首次曝光‌。

1. ‌案件背景与规模‌
   北海警方联合多省开展“净网2025”专项行动，摧毁3个盘踞在东南亚的诈骗窝点，逮捕名单包含12名头目及25名业务员，涉及虚假投资、冒充公检法等6类诈骗手法。

2. ‌犯罪手法揭秘‌

   • ‌虚拟货币洗钱‌：主犯通过境外交易所将赃款转换为USDT，再经多层钱包地址分流，警方首次追踪到完整资金链。
   • ‌话术升级‌：诈骗团伙伪造“反诈中心”工作证，以“账户异常”为由诱导受害人转账，近期老年群体受骗率上升30%。

3. ‌警方行动亮点‌

   • ‌技术反制‌：利用AI预警模型锁定嫌疑人社交账号，72小时内完成收网。
   • ‌跨境协作‌：与缅甸、泰国警方共享情报，冻结涉案账户18个，追回部分资金。

4. ‌公众防范提示‌
   警惕“00/+”开头境外电话，勿点击陌生链接；若接到“安全账户”要求，立即拨打96110核实。警方呼吁受骗群众尽快提交转账记录协助侦办。

此次行动标志着我国对跨境电诈打击进入新阶段，后续将公布追赃进展。市民可通过“北海公安”公众号查询完整逮捕名单及案件详情。