别人把钱打我卡里再转出去违法吗

根据我国法律规定,别人把钱打到你卡里再转出去是否违法,需分情况讨论:

一、基本原则:合法转账不违法

  1. 合法行为 :若仅是单纯转账,且资金来源合法(如亲友间借款、代收款项等),不构成犯罪。

  2. 不当得利 :若你明知或应当知道资金来源非法(如诈骗、盗窃所得),仍协助转移,可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

二、关键判断点

  1. 资金来源合法性 :需确认资金是否为合法所得。若涉及犯罪(如诈骗、洗钱),协助转移可能触犯刑法。

  2. 主观故意 :若明知资金来源违法仍进行转账,属于犯罪行为;若因疏忽或误解,可主张无罪。

  3. 返还义务 :即使资金合法,若无正当理由拒不返还(如债务清偿),可能涉及民事纠纷。

三、法律后果

  • 刑事责任 :明知资金违法仍协助转移,可能面临2年以上有期徒刑及罚金。

  • 民事责任 :需返还非法所得,否则可能承担民事赔偿。

建议 :若不确定资金来源,应立即报警并保留转账记录等证据,避免承担法律责任。

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