东方集团立案调查的核心原因是其涉嫌财务造假及信息披露违规,具体如下:
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财务造假行为
***调查发现,东方集团在2020年至2023年期间通过虚构收入、虚增资产、隐瞒负债等手段进行系统性财务造假。例如,公司及子公司在关联财务公司的巨额存款被违规操作,涉及金额达16.4亿元。
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信息披露违规
公司在财务报告中存在信息披露不真实、不完整的问题,误导了投资者决策。例如,关联财务公司存款受限情况未及时披露,严重损害了市场透明度。
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强制退市风险
若调查结果确认存在重大违法行为,东方集团可能面临强制退市风险。***已明确表示将依法严肃处理,以维护资本市场秩序。
补充说明 :调查由***于2024年6月启动,公司目前正积极配合调查,并计划每周披露风险提示公告。投资者需关注后续进展以评估潜在损失。