股东决议书模板的制定需要结构清晰、内容简明、符合法律规范，确保股东权益和公司决策的合法性。核心要素包括股东信息、决议事项、表决结果及签署确认，以下为简单模板的关键要点与使用指南：

一、模板结构要素

1. 标题与基础信息

   • 首行明确标注“股东会决议书”，注明公司全称、决议时间及地点。例如：“XX有限公司股东会决议（2025年X月X日）”。
   • 列明参会股东姓名、持股比例及代表权证明（如授权委托书）。

2. 决议事项陈述

   • 逐条说明需表决的具体内容，如增资、章程修改或董事任命，避免模糊表述。
   • 若涉及复杂事项（如股权转让），需附加条款说明操作细则。

3. 表决结果与生效条件

   • 记录同意、反对、弃权的股东比例，标明“经全体股东X%表决通过”。
   • 注明决议生效日期及执行责任人，例如：“本决议自通过之日起生效，由执行董事XXX负责落实”。

二、简化模板的注意事项

• 法律合规性：决议内容需符合《公司法》及公司章程，涉及重大变更（如减资）时，应咨询法律顾问。
• 表述精准性：避免歧义语句，如“调整业务方向”应具体化为“停止A业务并投资B领域”。
• 签署完整性：所有参会股东需亲笔签名并加盖公司公章，电子签名需符合《电子签名法》要求。
• 存档与公示：决议书至少保留一式两份，一份公司存档，一份提交工商部门备案（如需）。

三、常见应用场景示例

1. 股权变动：新增股东入股或原有股东退股时的股权比例调整。
2. 利润分配：年度分红方案的表决，明确分配金额与时间节点。
3. 章程修订：调整经营范围、注册资本或公司治理结构。
4. 高管任免：选举或罢免董事、监事及经理层人员。

提示：使用简易模板时需结合公司实际情况调整，重大决策建议同步形成会议纪要作为附件。定期更新模板内容以适应法规变化，确保公司治理合法高效。